В материале описана ситуация, с которой столкнулось в сентябре 2024 года Норвежское управления финансового надзора (FSA). Организация получила от страховщика из Ганы письмо, автор которого хотел убедиться, что с Ro Marine можно иметь дело.
В документе, который тот прислал, в FSA обнаружили признаки подделки. В частности, документ датирован апрелем 2016 года, но на тот момент в Норвегии не было зарегистрировано ни одной компании с названием Ro Marine. Также в документе был отсыл на законы, которых нет в норвежской правовой системе. Кроме того, человек, подписавший документ от имени FSA, никогда не работал в этой организации, и, возможно, даже не существует.
Расследователи выяснили, что Ro Marine, которая, выдает страховые сертификаты для нефтяных и торговых судов, на самом деле представляет собой ‘не более чем пустую оболочку без операций, финансовых отчетов и сотрудников’, за исключением болгарского члена совета директоров и единственного владельца – Андрея Мочалина, 41-летнего бизнесмена из РФ, который много лет работал в страховой отрасли в Норвегии, а сейчас проживает в Санкт-Петербурге (РФ).
Выяснилось, что Ro Marine выдала ‘сотни сертификатов и документов’ многим судам, в том числе принадлежащим к ‘теневому флоту’ России.
Если такие суда потерпят крушение и возникнет экологическая катастрофа, возникли бы проблемы со страховками, в частности, у Дании и других стран Балтийского моря.
NRK и Danwatch получила доказательства, что поддельные страховые документы от Ro Marine демонстрировались 12 странам НАТО для прохода танкеров через их воды.
Всего расследователи идентифицировали по меньшей мере 255 судов, которым Ro Marine, по их собственным данным, выдала страховые сертификаты. Многие из них регулярно проходят через Балтийское море.
Авторы материала обратили внимание, что Ro Marine только зарегистрирована в Норвегии, а сайт управляется из Санкт-Петербурга, а его логотипы и графика созданы российским дизайнерским агентством.
Власти выяснили, что Ro Marine подделала свои лицензии, выданные Управлением финансового надзора Норвегии, компания никогда не была зарегистрирована в реестре предприятий Управления финансового надзора и никогда не имела лицензии на выдачу страховых полисов в Норвегии.
21 марта полиция Норвегии провела обыск по одному из адресов в Осло и предъявила обвинения в подделке документов четырем лицам. Расследователи утверждают, что речь идет о Мочалине, болгарскому члену совета директоров и двум норвежским деловым партнерам.
Danwatch и NRK пишут, что после того, как они связались с Ro Marine, несколько судов были удалены из списка на сайте компании, но позже компания добавила в список новое судно ‘теневого флота’ РФ.