По данным расследования, группа состояла из физических и юридических лиц, которые создали ряд фирм, оказывающих миграционные услуги. Они работали с запросами на получение или возвращение гражданства, а также на предоставление и продление права на проживание на территории Республики Молдова.
‘Согласно преступной схеме, члены группировки привлекали граждан РФ, которые пытались избежать военной службы или санкций. Они обратились прямо или косвенно к членам группировки, которые предложили им за сумму $3–10 тыс. оформить вид на жительство на основании фиктивных трудовых договоров или даже возвращение гражданства Республики Молдова’, – говорится в сообщении.
12 сентября молдавские спецслужбы провели ряд обысков на объектах, фигурирующих в деле. Там изъяли $90 тыс. и €12 тыс., а также бухгалтерские документы, договоры, документы на проживание, мобильные телефоны и другие доказательства.
Расследование ведут по ст. 362/1 Уголовного кодекса Молдовы (организация незаконной миграции).